Saltar al contenido
Menú
Consultar un asunto

Área de práctica

Área 6 de 10

Cumplimiento fiscal-legal y PLD/FT

Asesoría y respaldo documental para cumplimiento y prevención.

Consultar sobre esta área Ver las diez áreas

Área 6 de 10

A quién ayudamos

Empresas, centros cambiarios y transmisores de dinero.

Cuando se requiere documentar operaciones, evaluar obligaciones o regularizar procesos de prevención.

Alcance jurídico

Qué puede incluir el servicio.

  1. 01 Soporte documental de materialidad de operaciones.
  2. 02 Diagnóstico y dictamen sobre obligaciones de prevención de lavado de dinero.
  3. 03 Alta en padrón, manuales y regularización según el caso.
  4. 04 Asesoría PLD/FT para centros cambiarios y transmisores de dinero.

Entregables propuestos

Un trabajo concreto, con alcance definido.

Diagnóstico, manuales, documentos de cumplimiento y estrategia de regularización según la propuesta.

Documentos, etapas y condiciones se precisan en la propuesta de cada asunto.

Apoyo tecnológico · Legaltank®

Legaltank®, cuando tu proyecto lo requiere.

Materialidad Electrónica para apoyar la integración del soporte de operaciones y contrapartes.

Conocer la tecnología en Legaltank® (se abre en una pestaña nueva) Abre legaltank.app en una pestaña nueva. La consulta jurídica sigue en Lexioma®.

Preguntas frecuentes

Contratación y preguntas frecuentes.

Diagnóstico o regularización por proyecto y asesoría recurrente con alcance definido.

La propuesta distingue asesoría jurídica, herramientas, implementación y soporte cuando correspondan. No todos los asuntos requieren una plataforma.

Una descripción general del asunto. El intercambio de documentos se acuerda posteriormente mediante el canal apropiado.

Recursos

Recursos de esta área

Publicado en · Cumplimiento fiscal-legal y PLD/FT

Kit de acreditación para centros cambiarios y transmisores de dinero

Publicado en lex.com.mx ·

Siete materiales para que un centro cambiario o un transmisor de dinero ordene su cumplimiento en prevención de lavado de dinero y pueda demostrarlo ante la autoridad, empezando por un diagnóstico.

Ver todos los recursos del área

Consultar sobre esta área

Plantea tu asunto. Definamos el siguiente paso.

Describe brevemente la necesidad jurídica de tu empresa, proyecto o actividad.

También puedes escribir a contacto@lexioma.com

Si actúas como particular, indícalo aquí.

Área preseleccionada desde esta página. Puedes cambiarla.

No incluyas información confidencial en este primer contacto.

David Pizaña Rito (LEXIOMA®), con domicilio en Paseo de la Reforma 87, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México, usará los datos de este formulario (nombre, correo, organización, área de interés y, si los proporciona, descripción y teléfono) únicamente para responder su consulta y contactarle sobre ella. No los usa para mercadotecnia ni los comparte con terceros, salvo con los proveedores que operan el sitio y el envío del correo. Para limitar su uso o ejercer sus derechos, escriba a contacto@lexioma.com. Consulte el Aviso de privacidad integral.